公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-040

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱金浩先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办

公告编号：2024-040

理借款、商业汇票等，人民币本金肆佰伍拾万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事长朱金浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司及公司全资子公司拟继续为浙江博泰塑胶有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司及公司全资子公司海宁市天隆新能源有限公司、海宁欣隆新能源有限公司、桐乡天茂新能源有限公司、桐乡天旭新能源有限公司、永康天启新能源有限公司、绍兴天博新能源有限公司、海盐天普新能源有限公司拟为浙江博泰塑胶有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款人民币 3000 万元提供担保，具体金额、期限及利率以最终生效合同为准。

担保协议预计签署日期：在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后，本次担保金额 3000 万元，担保形式是抵押担保，担保物为分布式电站，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.83%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事长朱金浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司贷款提供担保
议案》
1.议案内容：

本公司的全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股

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份有限公司斜桥支行申请贷款 70 万元。公司将为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司贷款
提供担保议案》
1.议案内容：

本公司的控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 900 万元。公司将为控股子公司斜川聚能（海宁）新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：……
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