公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-031

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证
券

浙江光隆能源科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会以为 2024 年第三次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数95,512,799 股，占公司有表决权股份总数的 69.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-031

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《公司继续为海宁市汇峰针织有限公司提供担保的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过的为海宁市汇峰针织有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金伍佰万元整
以内及相关利息、费用等提供连带责任保证，现该笔借款将于 2024 年 7 月 19
日到期，计划续借一年，从 2024 年 7 月 18 日起至 2025 年 7 月 17 日止，公司将
继续为海宁市汇峰针织有限公司向海宁鸿丰小额贷款股份有限公司办理借款、商业汇票等，人民币本金伍佰万元整以内及相关利息、费用等提供连带责任保证。2、议案表决结果：

同意股数 12212799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案关联方朱金浩回避表决，回避股份 83300000 股。
三、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
浙江光隆能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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