公告日期：2024-04-26

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱金浩先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，根据经营发展需要，共召开董事会 13 次，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会的各项决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司的经营环境、损益情况、业务开拓和管理情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2023 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司
年度经营战略，努力达成 2023 年度确定的经营目标。截止 2023 年 12 月 31 日，
主要财务指标情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年的实际经营情况和 2024 年度经营计划，对 2024 年财务的
预算情况及确保完成采取的措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，拟 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号 2024-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为朱金浩、朱兵。4.提交股东大会表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。