公告日期：2024-03-25

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司贷款提供担保议案》
1.议案内容：

本公司的全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 970 万元。公司将为全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司扬州天原新能源有限公司贷款提供担保议案》
1.议案内容：

本公司的全资子公司扬州天原新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行申请贷款 135 万元。公司将为全资子公司扬州天原新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司斜桥支行贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司泰州天辉新能源有限公司贷款提供担保议案》
1.议案内容：

本公司的全资子公司泰州天辉新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 45 万元。公司将为全资子公司泰州天辉新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司黄冈天熙新能源有限公司贷款提供担保议案》
1.议案内容：

本公司的全资子公司黄冈天熙新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 280 万元。公司将为全资子公司黄冈天熙新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：


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