公告日期：2023-12-29

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872109 光隆能源 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江光隆能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司贷款提供担保议案》

本公司的全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 970 万元。公司将为全资子公司天景嘉懿（天津）新能源科技发展有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（二）审议《关于公司为全资子公司扬州天原新能源有限公司贷款提供担保议案》
本公司的全资子公司扬州天原新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 135 万元。公司将为全资子公司扬州天原新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（三）审议《关于公司为全资子公司泰州天辉新能源有限公司贷款提供担保议案》

本公司的全资子公司泰州天辉新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 45 万元。公司将为全资子公司泰州天辉新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（四）审议《关于公司为全资子公司黄冈天熙新能源有限公司贷款提供担保议案》
本公司的全资子公司黄冈天熙新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 280 万元。公司将为全资子公司黄冈天熙新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（五）审议《关于公司为全资子公司商丘长基新能源科技有限公司贷款提供担保议案》

本公司的全资子公司商丘长基新能源科技有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 480 万元。公司将为全资子公司商丘长基新能源科技有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（六）审议《关于公司为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司贷款提供担保议案》
本公司的全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 460 万元。公司将为全资子公司郑州秉洁新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。
（七）审议《关于公司为全资子公司重庆天畅新能源有限公司贷款提供担保议案》
本公司的全资子公司重庆天畅新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行申请贷款 360 万元。公司将为全资子公司重庆天畅新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥贷款提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

（八）审议《关于公司为全资子公司遂……
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