公告日期：2023-08-31

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李繁华
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为海南程泰国际旅行社有限公司、恒大海花岛旅游运
营管理有限公司与海南海洋旅游投资开发有限公司开展项目联营业务提供
担保的议案》
1.议案内容：

（1）根据目前业务市场发展要求，为了更好打造旅游产品与开拓市场，为公司注入更多优质旅游资源，康泰旅游控股子公司海南云端信息技术有限公司全资子公司海南程泰国际旅行社有限公司（以下简称“海南程泰”）与恒大海花岛旅游运营管理有限公司（以下简称“恒大海花岛”）签署合作协议。为了在海南程泰与恒大海花岛双方原合作基础上注入更多的旅游资源，优质的旅游元素，更高效益推广销售海花岛旅游产品，给游客带来丰富旅游体验，海南程泰引进海南海洋旅游投资开发有限公司（以下简称“海洋公司”）进行项目联营。

（2）海洋公司与海南程泰按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配，联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据；市场推广奖励全部充值到海南程泰对应消费账户，应分配给海洋公司的市场推广奖励，在联营项目清算后 5 个工作日内由海南程泰支付给海洋公司。海南程泰在该联营项目上产生现金流应优先用于支付海洋公司向恒大海花岛支付的预存产品款，海南程泰返还该款
项的时间不晚于 2024 年 6 月 30 日。每逾期一日，海南程泰按照延迟支付金额的
万分之五向海洋公司支付滞纳金。

（3）康泰旅游为海南程泰恒大海花岛联营项目向海洋公司提供担保，即当海南程泰未按照协议第三条第 2 款“乙丙双方按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配。联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据”和第 4款“乙方在该联营项目上产生现金流应优先用于支付丙方向甲方支付的预存产品
款，乙方返还该款项的时间不晚于 2024 年 6 月 30 日。每逾期一日，乙方按照延
迟支付金额的万分之五向丙方支付滞纳金所约定内容履约时”，由康泰旅游代为清偿。海洋公司和康泰旅游另行签署担保协议。

4、以上项目预计金额 1400 万元，康泰旅游担保 1400 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及公司实际控制人李繁华，由于李繁华同时是公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司（持股 60%）和公司股东海南康盛旅游服务中心（有限合伙）（持股 40%）的实际控制人，所以本议案公司股东均不回避表决。
（二）审议通过《关于公司为海南康泰航空投资有限公司与海南海洋旅游投资开
发有限公司 、印尼狮子航空有限公司签署项目联营协议提供担保的议案》1.议案内容：

（1）为了在印尼狮子航空有限公司（以下简称“印尼狮航”）与海南康泰航空投资有限公司（以下简称“康泰航投”）双方原合作基础上注入更多的旅游资源，优质的旅游元素，更高效益推广销售航线机票及印尼入境旅游产品，给游客带来丰富旅游体验，在原协议的基础上，康泰航投特引进海洋公司进行项目联营。
（2）在权益分配方面，海洋公司与康泰航投按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配，联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据；应分配给海洋公司的航线包机收益在联营项目清算后 5 个工作日内由康泰航投支付……
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