公告日期：2023-05-15

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：海南康泰旅游股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李繁华

6.召开情况合法合规性说明：



本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行规法规和 《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



对 2022 年度董事会工作报告进行审议，包括 2022 年董事会工作总结及 2023

年董事会工作部署等。



2.议案表决结果：



同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不存在回避表决情况



（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



对 2022 年度监事会工作报告进行审议，包括 2022 年监事会工作总结及 2023

年监事会工作部署等。



2.议案表决结果：



同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不存在回避表决情况



（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》



1.议案内容：



审议公司 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：





同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不存在回避表决情况



（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》



1.议案内容：



审议公司 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不存在回避表决情况



（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》



1．议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘

要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-025）、《海南康泰旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。



2.议案表决结果：



同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。……
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