公告日期:2023-05-19
证券代码:872103 证券简称:中科博微 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨墨
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数63,339,123 股,占公司有表决权股份总数的 91.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
部分其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》(2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,339,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,339,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,339,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,339,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,339,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见 2023年 4 月 ……
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