公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-020
证券代码:872103 证券简称:中科博微 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨墨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数63,339,123 股,占公司有表决权股份总数的 91.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
部分其他高级管理人员列席本次股东大会。
公告编号:2022-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的 要求,需对公司章程相关条款进行修订,设置专门条款,充分保护终止挂牌过 程中投资者的合法权益。
2.议案表决结果:
同意股数 63,339,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《沈阳中科博微科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
沈阳中科博微科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。