公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-002
证券代码:872094 证券简称:惠而顺 主办券商:银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:戴莉丽
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-002
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体监事均参与表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体监事均参与表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,同意公司报出 2023 年年度报告及其摘
要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台( http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体监事均参与表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 91,013,326.66 元,母
公司报表未分配利润为78,369,750.18元,公司拟以现有总股本4,261万股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 1.2 元人民币(含税),共计派发现
金红利 511.32 万元。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
公告编号:2024-002
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体监事均参与表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度的重大关联交易情况如下:
1) 关联担保:截止 2023 年 12 月 31 日,公司股东总计为公司担保金额
82,350,000.00 元;
2) 向公司关键管理人员支付报酬,总计 3,322,466.83 元。
上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2.回避表决情况
全体监事均为关联监事,根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果:
……
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