公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-031

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872094 惠而顺 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议利润分配方案的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 86,397,748.94 元，
母公司报表未分配利润为 72,382,382.89 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为
基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共
计派发现金红利 255.66 万元。
（二）审议《关于更正 2022 年年度报告的议案》

公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）发布了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）， 经事后核实，部分数据存在计算错误，本公司现予以更正。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号： 2023-032）及《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-033）。


公告编号：2023-031

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；若委托代理人出席本次股东会议的，代理人
应持有本人身份证、委托人身份证（复印件）和授权委托书；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件；若由法定代表人委托的代理人出席会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖 法人单位印章的营业执照复印件；

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信
函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9……
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