公告日期:2023-04-27
证券代码:872094 证券简称:惠而顺 主办券商:银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872094 惠而顺 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所王成律师、王烨楠律师及王伊琳律师。
(七)会议地点
上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
(三)审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇
报。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台( http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
(四)审议《关于审议公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》
审议公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。
(五)审议《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》
截止 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 83,711,372.45 元,母
公司报表未分配利润为69,054,800.33元,公司拟以现有总股本4,261万股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币(含税),共计派发现金红利 255.66 万元。
(六)审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
审议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。
(七)审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
公司 2022 年度的重大关联交易情况如下:
1) 关联担保:截止 2022 年 12 月 31 日,公司股东总计为公司担保金额
91,443,272.00 元;
2) 向公司关键管理人员支付报酬,总计 3,266,562.88 元。
上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海微顺企业管理合伙企业(有限合伙)、戴莉丽、宋庆玲、于萍萍。
(八)审议《关于向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款的议案》
因公司经营周转需要,公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 1000 万元的贷款额度,期限为 12 个月,借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为……
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