公告日期:2023-04-27
证券代码:872094 证券简称:惠而顺 主办券商:银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王季顺
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,全体董事均参与表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占全部票数的 100%。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇
报。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台( http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》( 公告编号:2023-013)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,全体董事均参与表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司2022年财务决算及2023年财务预算报告的议案》1.议案内容:
同意通过公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,全体董事均参与表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 83,711,372.45 元,母
公司报表未分配利润为69,054,800.33元,公司拟以现有总股本4,261万股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币(含税),共计派发现金红利 255.66 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,全体董事均参与表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度的重大关联交易情况如下:
1) 关联担保:截止 2022 年 12 月 31 日,公司股东总计为公司担保金额
91,443,272.00 元;
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