公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-008
证券代码:872094 证券简称:惠而顺 主办券商:银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王季顺
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数41,392,100 股,占公司有表决权股份总数的 97.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-008
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会至 2022 年 12 月 9 日届满,为保证公司董事会正常运
行,现提名王季顺、孙慧娥、王梦怡、于萍萍、张炜煜作为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,392,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体股东均参与表决。
(二)审议通过《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会至 2022 年 12 月 9 日届满,为保证公司监事会正常
运行,现提名戴莉丽、孙洁颖作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,392,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体股东均参与表决。
公告编号:2023-008
(三)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司在 2023 年拟发生的日常性关联交易情况如下:
(1)关联担保:关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保,额度为100,000,000.00 元;
(2)向公司董事发放津贴共 180,000 元;
(3)向公司监事发放津贴共 54,000 元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,332,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海微顺企业管理合伙企业(有限合伙)、戴莉丽、宋庆玲、于萍萍回避表决。三、备查文件目录
《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海惠而顺精密工具股份有限公司
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