公告日期:2022-09-19
公告编号:2022-020
证券代码:872094 证券简称:惠而顺 主办券商:银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:上海市宝山区真陈路 868 号 6 号厂房二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王季顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数41,372,100 股,占公司有表决权股份总数的 97.11%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张炜煜因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润为 80,332,319.66 元,母
公司报表未分配利润为67,781,509.04元,公司拟以现有总股本4,261万股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 1.0 元人民币(含税),共计派发现金红利 426.10 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 41,372,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,全体股东均参与表决。
三、备查文件目录
《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
上海惠而顺精密工具股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日
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