公告日期：2022-06-29

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：上海市宝山区真陈路 868 号 3 号厂房二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王季顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数41,392,100 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 41,392,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 41,392,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇
报。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（ 公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,392,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（四）审议通过《关于审议公司2021年财务决算及2022年财务预算报告的议案》1.议案内容：

同意通过公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,392,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（五）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

同意公司 2021 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 41,392,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（六）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数……
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