公告日期：2021-12-28

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：上海市宝山区真陈路 868 号 6 号厂房二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王季顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数40,788,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》并于 2021 年
9 月 13 日经 2021 年第四次临时股东大会审议通过，该议案预计 2021 年关联股
东为公司提供担保的总额度为 85,500,000.00 元。

现因公司业务发展需要，拟新增预计 2021 年日常性关联交易 11,150,000 元
用于日常生产经营，是公司股东为公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融
资租赁贷款提供连带责任保证，详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-047）。
2.议案表决结果：

同意股数 788,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议
案》
1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1115 万元（其中 115 万为保证金），期限为四年，年利率为4.25%，王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海惠而顺精工科技发展有限公司提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 788,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于向浙江泰隆商业银行上海嘉定支行申请流动资金贷款的议
案》
1.议案内容：

因公司经营周转需要，同意公司向浙江泰隆商业银行上海嘉定支行申请流动
资金贷款 100 万元，期限为 12 个月，贷款月利率为不超过 6.67‰，王季顺、孙
慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证。借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 788,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司在 2022 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担……
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