公告日期：2019-04-30

证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长勾柏涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





依据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据2018年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2019年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2019年的项目投入做出相应预算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：



根据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司经营战略的整

体规划，2018年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月26日出具公司2018年度审计报（亚会B审字[2019]1315号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认勾柏涵为吉林省泽润天一广告有限公司贷款关联担保事宜》议案

1.议案内容：



吉林省泽润天一广告有限公司2017年04月06日向中国民生银行股份

有限公司长春分行贷款（借款合同编号：133042017320672）人民币（大写）

叁佰伍拾壹万元整，（小写）3,510,000.00



勾柏涵（身份证222304197007060011）



（1）自愿以房产（抵押财产清单号：133042017320672-1）约定财产为借款

合同项下全部债务提供抵押担保。





（2）.中国民生银行股份有限公司长春分行、勾柏涵确认，本借款合同项下抵押财产的价值为人民币（大写）伍佰捌拾陆万元整，（小写）5,860,000.00元。本价值具有参考价值，抵押财产的最终价值……
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