公告日期：2019-04-30

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日上午10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的吉林阳光博舟律师事务所陈科、杜晓宁律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

依据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2018年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2018年监事会工作报告》

（三）审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-0014）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据2018年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司财务部门编制了2018年年度财务决算报告。
（五）审议《公司2019年度财务预算方案》议案

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，公司财务部门制定了2019年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2019年的项目投入做出相应预算。
（六）审议《关于公司2018年度不进行利润分配》议案

根据公司经营战略的整体规划，2018年度公司暂不进行利润分配。

议案
吉林省泽润天一广告有限公司2017年04月06日向中国民生银行股份有限公司长春分行贷款（借款合同编号：133042017320672）人民币（大写）叁佰伍拾壹万元整，（小写）3,510,000.00
勾柏涵（身份证222304197007060011）
（1）自愿以房产（抵押财产清单号：133042017320672-1）约定财产为借款合同项下全部债务提供抵押担保。
（2）.中国民生银行股份有限公司长春分行、勾柏涵确认，本借款合同项下抵押财产的价值为人民币（大写）伍佰捌拾陆万元整，（小写）5,860,000.00元。本价值具有参考价值，抵押财产的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押财产的价款（或净收入）为准。
(3).本借款合同项下抵押财产的共有权人同意将本合同项下的抵押财产作抵押，并接受本合同条款。抵押共有人刘淑珍；有效身份证件：229005196505130045.（八）审议《关于追认股东借给本公司资金事宜》议案

根据睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司经营资金紧张情况，股东刘淑珍自2017年以来累计借给公司318,326.58元、张志强自2017年以来累计借给公司527,596.50元、杨丽萍自2017年以来累计借给公司110,000.00元等合计借给公司资金955,923.08元。
（九）审议《关于公司2018年审计报告》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月26日出具公司2018年度审计报（亚会B审字[2019]1315号）。

《2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、……
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