公告日期:2019-04-02
公告编号:2019-001
证券代码:872091 证券简称:睿德天和 主办券商:东吴证券
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月17日以书面
通知
5.会议主持人:董事勾柏涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名张雪飞为新任董事》议案
1.议案内容:
由于原董事于继全辞职,现提名新任董事张雪飞
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更换会计师事务所为亚太(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙》议案
1.议案内容:
基于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排原因,公司董事会提议改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-001
(三) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案2.议案内容:
提议召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第一届董事会第十次董事会决议
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
董事会
2019年3月29日
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