公告日期:2018-11-23
公告编号:2018-035
证券代码:872091 证券简称:睿德天和 主办券商:东吴证券
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告(更正后)
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月2日以书面通
知
5.会议主持人:苏立娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-035
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名张丽丽女士为股东监事》议案
1.议案内容:
因原监事鲁晖离职,现提名张丽丽女士为公司监事。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议决议
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
监事会
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