公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-032

证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司



2018年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏长山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,167,647股，占公司有表决权股份总数的70.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举勾柏涵先生为公司董事》议案

1.议案内容：

审议《关于选举勾柏涵先生为公司董事的议案》





公告编号：2018-032

2.议案表决结果：



同意股数2,767,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

勾柏涵先生为关联方，需回避表决。

（二）审议通过《关于选举于继全先生为公司董事》议案

1.议案内容：

关于选举于继全先生为公司董事的议案。

2.议案表决结果：



同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（三）审议通过《关于选举刘淑珍女士为公司董事》议案

1.议案内容：

审议《关于选举刘淑珍女士为公司董事的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数4,087,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-032

3.回避表决情况

刘淑珍女士为关联方，需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张丽丽女士为公司监事》议案

1.议案内容：

审议《关于提名张丽丽女士为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

三、 备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年度第一次临时股东大会议决议》



睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会


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