公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-044

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：李长青
6.会议列席人员：监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由董事长李长青主持，公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 4 人，占公司董事总人数的 80%。公司的监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集，召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事于清因出差缺席，未委托其他董事代为表决。


公告编号：2020-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注销子公司和部分分公司》议案
1.议案内容：
北京联合货币兑换股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司子公司、部分分公司，共计十九家子、分公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司注销子公司和部分分公司的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司委托理财》议案
1.议案内容：
为了进一步提高公司资金使用效率，在保证正常公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分公司自有闲置资金购买低风险，期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-044

根据相关法律，法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2020 年
7 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京联合货币兑换股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

北京联合货币兑换股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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