公告日期:2024-06-12
公告编号:2024-009
证券代码:872070 证券简称:环球股份 主办券商:华福证券
青岛环球服装股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
青岛环球服装股份有限公司定于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会,股
权登记日为 2024 年 6 月 20 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《青岛环球服装股份有限公司 2023年年度股东大会通知公告》,公告编号:2024-008。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 6 月 11 日,公司董事会收到合计持有 7.4058%股份的股东董东立、王世国、
孙立峰书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》,提请在 2024 年 6
月 27 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司 2023 年度资本公积转
增股本的议案》。
(二)临时提案的具体内容
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2024】0011005860
号《审计报告》,截止 2023 年 12 月 31 日,合并公司的资本公积余额为 31,604,211.78
元,其中母公司的资本公积余额为 31,252,889.14 元。公司拟以当前总股本
5,247,200.00 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 48 股,共计转增
25,186,560 股。转增后,公司总股本增至 30,433,760 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。
公告编号:2024-009
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东董东立、王世国、孙立峰符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东董东立、王世国、孙立峰提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》
青岛环球服装股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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