公告日期:2024-03-21
公告编号:2024-002
证券代码:872070 证券简称:环球股份 主办券商:华福证券
青岛环球服装股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:吴筱杰
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容:
为公司正常生产经营和日常业务发展所需,公司拟向中国银行股份有限公司胶州支行(以下简称“中国银行”)申请不超过 600 万元的银行贷款,同时公司
公告编号:2024-002
以自有土地、房产(截至 2023 年 12 月 31 日,土地账面价值 1,869,623.39 元,
房产账面价值 15,888,045.21 元,不动产权号:鲁【2020】胶州市不动产权第0024797 号)作为抵押担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
青岛环球服装股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日
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