公告日期：2022-11-24

证券代码：872070 证券简称：环球股份 主办券商：华福证券
青岛环球服装股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴筱杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数3,012,478 股，占公司有表决权股份总数的 57.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于提名公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴筱杰、王蕴、吕伟、邱伟兰、蔡秉全为公司第三届董事会候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（2）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨志强、孟瑞玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效.本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于提名公司第 3,012,478 100% 是

三届董事会董事候

选人的议案》-吴筱

杰

1 《关于提名公司第 3,012,478 100% 是


三届董事会董事候

选人的议案》-王蕴

1 《关于提名公司第 3,012,478 100% 是

三届董事会董事候

选人的议案》-吕伟

1 《关于提名公司第 3,012,478 100% 是

三届董事会董事候

选人的议案》-邱伟

兰

1 《关于提名公司第 3,012,478 100% 是

三届董事会董事候

选人的议案》-蔡秉

全

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2 《关于提名公司第 3,012,478 100% 是

三……
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