公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-070

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 10:30 到 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-070

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872067 萨克森 2020 年 9 月 10 日

优先股
恢复表决权优先股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司 2020 年上半年关联交易的议案》

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2020 年上半年
公司从该公司采购了材料及产成品，采购金额为 24,194,690.27 元，现对关联交易进行追认。
（二）审议《关于公司 2020 年下半年关联交易的议案》

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2020 年下半年
公司会从该公司采购原材料及产成品，采购金额不超过 6,000 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；
(2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
(3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
(4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。


公告编号：2020-070

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日 9：00 到 10：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0316-7071512 邮箱：sxsy1026@sina.com 联系人：李鹏（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理；
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

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