公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,890,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：



公司拟与孙静静合资设立“庆山金属制品（泰安）有限责任公司”（以工商最终核准名称为准），公司以货币方式出资人民币60.00万元整，占注册资本的20.00%。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-001

同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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