公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-046
证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与孙静静共同出资设立庆山金属制品（泰安）有限责任公司，注册地为山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区，注册资本为人民币300.00万元，其中本公司出资人民币60.00万元，占注册资本的20.00%；孙静静出资人民币240.00万元，占注册资本的80.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次对外投资金额为人民币600,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额119,333,087.03元的比例为0.50%，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产额58,412,643.98元的比例为1.03%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

议案表决情况：公司于2018年12月26日召开第一届董事会第十四次会议，

公告编号：2018-046
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经公司董事会和股东大会审议通过后，尚需当地工商行政部门审核，核准后办理手续，参股公司注册资本等信息以相关部门注册登记手续准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：庆山金属制品（泰安）有限责任公司

住所：山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙静静

实际控制人：孙静静

主营业务：金属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；金属制品修理；金属建筑装饰材料。

注册资本：300.00万

2. 自然人

姓名：孙静静

住所：山东省泰安市岱岳区满庄镇
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金


公告编号：2018-046
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：庆山金属制品（泰安）有限责任公司
注册地：山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区
经营范围：金属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；金属制品修理；金属建筑装饰材料：金属瓦、金属装饰板、金属天花板、金属护板、其他金属建筑装饰材料。
3、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
孙静静 2,400,000.00 货币方式 2,400,000.00 80.00%

萨克森建筑新

型材料（廊坊） 600,000.00 货币方式 600,000.00 20.00%

股份有限公司
四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与孙静静共同出资设立庆山金属制品（泰安）有限责任公司，注册地为山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区，注册资本为人民币300.00万元，其中本公司出资人民币60.00万元，占注册资本的20.00%；孙静静出资人民币240.00万元，占注册资本的80.00%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用公司资产……
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