公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-045
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人:杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:
公司拟与孙静静合资设立“庆山金属制品(泰安)有限责任公司”(以工商最终核准名称为准),公司以货币方式出资人民币60.00万元整,占注册资本的
公告编号:2018-045
20.00%。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,现拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计的审计机构。具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-048)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
会议决定于2019年1月12日于公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-045
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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