公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-043
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数32,890,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金(有限合伙)申请借款500
万元的议案》
1.议案内容:
公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金(有限合伙)申请人民币借款500万元,期限1
公告编号:2018-043
年,具体内容以最终签订的借款合同为准。此贷款用于公司日常经营补充流动资金。2.议案表决结果:
同意股数32,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金(有限合伙)申请借款500
万元由股东提供质押担保、保证担保的议案》
1.议案内容:
公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金(有限合伙)申请借款500万元,公司实际控制人王申拟以持有的公司600万股股份提供质押担保以及个人连带责任保证担保,实际控制人杜勇、赵于提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数32,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,因公司所有股东均为关联股东,关联股东回避将导致无人表决此议案的情形,因此本议案不进行回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
公告编号:2018-043
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。