公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-042
证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月15日10:30到15:30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-042
本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元议案》

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款人民币500万元,此贷款用于公司日常经营。
（二）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》

全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元，由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证。
（三）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元议案》

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款人民币300万元,此贷款用于公司日常经营。


公告编号：2018-042
（四）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元并由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》

全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元，由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证。
（五）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元议案》

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款人民币500万元,此贷款用于公司日常经营。
（六）审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》

全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元，由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；

(2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
(3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；


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