公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-041
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为满足公司长远发展的需要,全资子公司萨克森建材(北京)有限公司2018年拟向中国兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元、中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元、北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元,同时提供以下担保措施:
1、股东名下位于北京市朝阳区的房产提供抵押担保。
2、萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司提供连带责任保证。
(二)表决和审议情况
2018年9月18日,公司召开了第一届董事会第十三次会议、审议通过《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元议案》、《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》、《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元议案》、《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元并由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》、《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元
公告编号:2018-041
议案》、《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司为此借款提供连带责任保证议案》。上述议案尚需2018年第六次临时股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:萨克森建材(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区晨光家园306号楼10层1001内1012室
注册地址:北京市朝阳区晨光家园306号楼10层1001内1012室
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:杜勇
实际控制人:萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
注册资本:3289万元
主营业务:销售建材、金属材料;生产加工金属装饰板、金属天花板、金属墙板。
2.自然人
姓名:王申
住所:北京市朝阳区东四环北路
(二)关联关系
萨克森建材(北京)有限公司为萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司100%控股的全资子公司,法定代表人:杜勇。
王申为公司的股东、董事,其与杜勇和赵于为一致行动人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议,定价依
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据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平公正的原则,不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
为满足公司长远发展的需要,2018年9月全资子公司萨克森建材(北京)有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元、中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款300万元、北京银行股份有限公司德外支行申请贷款500万元,上述借款由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司提供连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述贷款满足了公司业务发展的需要,符合公司及全体股东的利益。关联方提供的连带责任保证均是无偿的,不存在损害公司利益的情形。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
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