公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-036
证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以书面方式发出
5.会议主持人：杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款500万元的议案》
1.议案内容：

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请人民币借款500万元，期限1年，具体内容以最终签订的借款合同为准。此贷款用于公司日常经营补充

公告编号：2018-036
流动资金。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款500万元由股东提供质押担保、保证担保的议案》
1.议案内容：

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款500万元，公司实际控制人王申拟以持有的公司600万股股份提供质押担保以及个人连带责任保证担保，实际控制人杜勇、赵于提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杜勇、赵于、王申为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案由非关联董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

会议决定2018年9月27日于公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-036
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会

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