公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-035
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司2018年第四次临时股东大会由公司董事会召集,于2018年8月30日在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表5人,代表公司股份32,890,000股,占公司股份总数的100.00%。会议由董事长杜勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数32,890,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款600
万元议案》
公告编号:2018-035
1.议案内容:
公司全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北
京中关村支行申请贷款人民币600万元,此贷款用于公司日常经营。
2.议案表决结果:
同意股数32,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,因公司所有股东均为关联股东,关联股东回避将导致无
人表决此议案的情形,因此本议案不进行回避表决。
(二)审议通过《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向中国邮政储蓄银行股份
有限公司北京中关村支行申请贷款600万元由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公
司提供连带责任保证议案》
1.议案内容:
全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中
关村支行申请贷款600万元,由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司为此借款
提供连带责任保证。
2.议案表决结果:
同意股数32,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,因公司所有股东均为关联股东,关联股东回避将导致无
人表决此议案的情形,因此本议案不进行回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司2018年第四
次临时股东大会决议》
公告编号:2018-035
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。