公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-025

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



关于增加2018年第三次临时股东大会临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露了《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），公司定于2018年8月9日召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年8月2日。

二、新增临时议案的情况



2018年7月29日，公司董事会收到持有公司41.09%股权的股东王申书面提交的《关于增加萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时议案的提议函》。提议公司将《关于向沧州银行股份有限公司香河支行申请贷款1,000万元的议案》、《关于向仲利国际贸易（上海）有限公司申请贷款200万元的议案》作为2018年度第三次临时股东大会临时议案审议。



增加的临时议案内容如下：



（1）基于公司经营需要，计划向沧州银行股份有限公司香河支



公告编号：2018-025

行申请贷款1,000万元（具体额度、利率以银行审批为准），贷款将全部用于公司补充流动资金。该贷款由香河县鼎力中小企业信用担保有限公司担保。



（2）基于公司经营需要，为了盘活固定资产计划向仲利国际贸易（上海）有限公司申请贷款200万元（具体额度、利率以实际合同条款为准），贷款将全部用于公司补充流动资金。

三、董事会审核意见



根据《公司法》的第一百零三条规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的东，可在大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。



鉴于股东王申持股比例符合提交临时议案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



故公司董事会接到该股东的上述临时议案后，同意发出关于增加2018年第三次临时股东大会议案的通知，并同意将上述议案提交至公司2018年第三次临时股东大会进行审议。本次大会除增加上述议案外，其他事项不变。

四、调整后的2018年第三次临时股东大会审议事项



1、审议《关于向河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行申请贷款1,000万元的议案》；



2、审议《关于向河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行



公告编号：2018-025

申请贷款1,000万元并由萨克森建材（北京）有限公司提供反担保议案》；



3、审议《关于向沧州银行股份有限公司香河支行申请贷款1,000万元的议案》；



4、审议《关于向仲利国际贸易（上海）有限公司申请贷款200万元的议案》；

五、备查文件目录



（一）《关于增加萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时议案的提议函》



（二）《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于股东王申增加临时议案的董事会意见》



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会


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