公告日期:2018-04-10
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日10时30分
结束时间:2018年5月15日15时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的律师事务所见证律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
2、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2017年监事会工作报告〉的议案》
4、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》
6、审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
7、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
8、审议《关于追认关联方为公司向北京银行申请贷款 300万元
贷款提供担保暨关联交易的议案》。
9、审议《关于追认关联方为公司向农村信用社申请贷款1000万
元贷款提供担保暨关联交易的议案》。
10、审议《关于追认关联方为公司向兴业银行申请贷款500万元
贷款提供担保暨关联交易的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、持股凭证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。
2、登记时间:2018年5月15日上午10:30-15:30
3、登记地点:公司会议室
四、其他
1、 会议联系方式
电话:0316-7071512
邮箱:sxsy1026@sina.com
联系人:李鹏
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、临时提案请于会议召开十日前提交。
4、本次股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理;
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
(二)经与会监事签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
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