公告日期：2018-04-10

证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日10时30分



结束时间：2018年5月15日15时30分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的律师事务所见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》



2、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》



3、审议《关于〈2017年监事会工作报告〉的议案》



4、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》



5、审议《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》



6、审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》



7、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》



8、审议《关于追认关联方为公司向北京银行申请贷款 300万元



贷款提供担保暨关联交易的议案》。



9、审议《关于追认关联方为公司向农村信用社申请贷款1000万



元贷款提供担保暨关联交易的议案》。



10、审议《关于追认关联方为公司向兴业银行申请贷款500万元



贷款提供担保暨关联交易的议案》。



三、会议登记方法



1、登记方式



(1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；



(2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；



(3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；



(4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。



2、登记时间：2018年5月15日上午10：30-15：30



3、登记地点：公司会议室



四、其他



1、 会议联系方式



电话：0316-7071512



邮箱：sxsy1026@sina.com



联系人：李鹏



2、会议材料备于公司董事会办公室。



3、临时提案请于会议召开十日前提交。



4、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理；



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



（二）经与会监事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



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