公告日期：2018-03-14

公告编号：2018-011



证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（二）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月30日10时00分



结束时间：2018年3月30日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2018-011



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于改选第一届监事会监事的议案》



（二）审议《关于向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请 贷款500万元整的议案》



（三）审议《关于向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款 500万元整由股东杜勇亲属提供担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件，法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份 公告编号：2018-011



证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2018年3月30日上午：10：00-16：00



（三）登记地点：公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李鹏



联系地址：河北省廊坊市香河经济开发区运河大道东



侧二号路南侧安晟街21号



联系电话：0316-7071512



电子邮箱：sxsy1026@sina.com



（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费自理。



（三）临时提案请于股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



董事会



2018年3月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。