公告日期：2018-03-14

公告编号： 2018-010

1 / 3

证券代码： 872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会

议方式召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 2 日向各位董事发出。

本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长杜勇先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京朝阳

支行申请贷款 500 万元整的议案》

1、主要内容： 公司向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

申请贷款人民币 500 万元,此贷款用于公司日常经营。

公告编号： 2018-010

2 / 3

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经董事

会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支

行申请贷款 500 万元整由股东杜勇亲属提供担保的议案》

1、主要内容： 公司向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

申请贷款 500 万元整由股东杜勇的亲属于百良以其名下房产提供抵

押担保。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经董事

会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易事项， 杜勇、王申为关

联董事，对本议案进行回避表决， 本议案由非关联董事进行表决。

4、股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

1、主要内容： 会议决定于2018年3月30日于公司会议室召开公司

2018年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提交审议的

议案。

2、 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号： 2018-010

3 / 3

4、股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第七

次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。