公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-004



证券代码：872067 证券简称：萨克森 主办券商：恒泰证券



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会第六次会议于2018年1月17日上午10点在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年1月 4日向各位董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杜勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议并通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



1、主要内容：提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度审计机构。



公告编号：2018-004



2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案经董



事会审议通过后尚需提交股东大会审议。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请公司召开2018年第一次临时股东



大会的议案》。



1、主要内容：提请召开2018年第一次临时股东大会,审议《关



于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案》。



2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案经



董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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