公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-002
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
萨克森建筑新型材料(廊坊 )股份有限公司(以下简称“公司”)
第一届监事会第二次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场会
议方式召开。本次会议的通知于2017年8月18日向各位监事发出。
本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王高波先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料(廊坊 )股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经审议,与会监事以记名投票方式表决,审议并通过了如下决议: 审议通过《萨克森建筑新型材料(廊坊 )股份有限公司 2017年半年度报告》。
议案主要内容:
详细情况请见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《萨克森建筑新型材料(廊坊 )股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-001)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-002
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2.2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在
不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017
年半年度的经营管理和财务状况。
3.提出本意见前,未发现参与2017年半年报编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊 )股份有限
公司第一届监事会第二次会议决议》。
萨克森建筑新型材料(廊坊 )股份有限公司
监事会
2017年8月30日
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