公告日期:2021-02-08
公告编号:2021-001
证券代码:872067 证券简称:萨克森 主办券商:恒泰长财证券
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:杜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河
农村商业银行股份有限公司申请联合贷款 6,900 万元暨资产抵押担保的议案》1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河农村商业银行股份有限公司申请联合贷款人民币 6,900 万元,用于公司购
公告编号:2021-001
买原材料及日常经营,具体贷款利率和起止日期以最终签订合同为准。本次贷款由公司全资子公司萨克森(廊坊)轨道交通设备科技有限公司提供不动产权抵押担保,不动产权证编号为:冀(2020)香河县不动产权第 0034035 号。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会
审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。