公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-030

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：职工代表李思萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会 召开的有关规定，所以决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《选举蔡志杰为公司第三届职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司职工代表大会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审查，推选蔡志杰先生为广州银狐科技股份有限公司第三届监事会职工代
表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。任期自 2023 年 9 月 7 日生效。职
任期限三年，本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，蔡志杰先生不是

公告编号：2023-030

失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州银狐科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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