公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-027

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日电话通知

5.会议主持人：董事长姚军先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事长》的议案
1.议案内容：

选举姚军先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司于 2023 年 9
月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任吴培强先生为公司总经理及董事会秘书》的议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任肖雄强先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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