公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-026

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,071,600 股，占公司有表决权股份总数的 63.33%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况


公告编号：2023-026

（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议
案

1.议案内容：

公司第二届董事会及董事任期已满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名姚军、吴培强、何碧君、杨宗鹏、疏晓冬为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会及监事任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名高劲松、严蔚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-026

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚军 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

吴培强 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

何碧君 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

杨宗鹏 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过

7 日 临时股东大会

疏晓冬 董事 任职 2023 年 9 月……
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