公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-024

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议
于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名姚军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,800,600 股，占公司股本的 41.1790%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴培强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.8824%，不是失信联合惩戒对象。

提名何碧君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宗鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名疏晓冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-024

(二) 换届的基本情况

提名高劲松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.8824%，不是失信联合惩戒对象。

提名严蔚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
(二) 对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工代表监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、 备查文件

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广州银狐科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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