公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 对外投资概述
（一） 基本情况

2020 年 7 月 3 日本公司与上海拓影商贸有限公司、自然人刘建华共同出资设
立“广州拓影智能信息科技有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为
广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 405，注册资本为
人民币 1000 万元。其中广州银狐科技股份有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本 20%；自然人刘建华出资人民币 200 万元，占注册资本 20%；上海拓影商贸有限公司出资人民币 600 万元，占注册资本 60%。元。

现公司业务发展需要，增加经营业绩，自然人刘建华将占注册资本的 20%及上海拓影商贸有限公司将占注册资本的 11 %转让给广州银狐科技股份有限公司，变更后广州银狐科技股份有限公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；上海拓影商贸有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。（具体以工商变更为准）；
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一 的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审 计的合并财

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务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公 司 2022 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为
164,236,154.44 元，期末净资产总额为 45,291,231.34 元。本次公司出资人民币为 510 万元注册资本，占公司 2022 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 3.11%，故本次交易不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》，本次对外投资需经过董事会批准。2023 年4 月 27 日公司第二届董事会第十七次会议审议并通过。根据 《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，属于董事会的权限。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经工商登记机关核准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：上海拓影商贸有限公司

住所：青浦区重固镇北青公路 9138 号 2 楼 43 室

注册地址：青浦区重固镇北青公路 9138 号 2 楼 43 室

注册资本：12,000,000 元

主营业务：销售办公设备、电子产品、机电设备、五金交电、计算机软硬


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件及辅助设备、技防产品、通信设备及配件，市场营销策划，商务咨询。

法定代表人：熊涛

控股股东：熊涛

实际控制人：熊涛

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

（二）投资标的增资前后的股权结构

本次股权转让前，广州拓影智能信息科技有限公司及各投……
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