公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-001

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以电话形
式通知
5.会议主持人：姚军先生
6.会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，增加经营业绩，本公司与江西学者科技文化有限公司共同出资设立“江西银狐智能科技有限公司”（具体名称以工商注册为准），注册地为江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177绿地国际博览城 JLH704-B03 地块 2#、3#商业办公楼 3#商业办公楼
3#楼 817，注册资本为人民币 1000.00 万元。具体内容详见 2023 年
3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统发布的《广州银狐科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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