公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-020

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第十四次会议提议召开,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日上午 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

公告编号：2022-020

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872063 银狐科技 2022 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州银狐科技股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

具体内容详见 2022 年 11 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《广州银狐科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（ 2022-019）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代 表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定 代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非 法定代表人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。（5）办理登记手续，

公告编号：2022-020

可用信函 或传真方式进行登记，但不受理电 话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 5 日上午 9：00-9：30

（三） 登记地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：吴培强

联系方式：020-22908126

传真：020-22908125

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401

（二） 会议费用：股东食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
……
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