公告日期：2022-04-28

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司制定印鉴管理制度的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州银狐科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范广州银狐科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用
的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印签/印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合
同专用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取与保管

第二条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章
使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章
的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。
第三条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由董事长指定部门或专人（统 称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第四条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》；由总经理办公室（下称总经办）统一安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时应经董事长指定总经办正式发文通知。

第五条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第六条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第七条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外
出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公 司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人填写《印章取用登记表》，经董事长或总经理授权的其他负责人书面批准方可外带。携带人应 确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第八条 印章使用前应填写《印章使用登记表》。印章使用登记表内容应包括： 用印日期、用印部门、用印内容、用印名称等，由用印人及经办人签字。

第三章 印章的使用

第九条 印章使用范围：

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用
章是公司对外使用的法定印章。

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为
有效

第十条 印章使用的签批权限：

（一）下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财

务专用章，须经公司董事长或总经理授权的其他负责人批准：
1. 以公司名义发出的文件；
2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；
3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；
4. 其他重要经济活动或董事长认为必要的其他情况。
（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准。
（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司董事长或董事长授权的其他负责人签批。
（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。
第十一条 印章使用程序：

（一）经办人填写《印章使用申请表》或《合同审批表》，按签批权
限，审 批人签字批准后可直接用印。

（二）没有通过签批程序的，不得用印。

（三）印章保管员盖章后，应将《印章使用登记表》等用印凭证存留。
（四）员工开具介绍信，经其部门负责人在存根联签字同意后方可用
印。
第十二条 印章使用要求：

（一）印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。

（二）印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看签批结果，签批 手续完备的文件方可用印，用印后应及时在印章使用登记表上进行登
记，同 时要求用印部门经办人在印章使用登记表上签字。对于超越签批权限或未经签批 ……
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